Le blanchiment d'argent englobe toutes les activités par lesquelles des revenus d'origine criminelle sont introduits dans le circuit financier et y transitent avant d'être affectés à une activité d'apparence légale. Le blanchiment d'argent a pour objectif de faire en sorte que l'on ignore à tout moment qu'il s'agit d'avoirs criminels. 

Implique des violations des lois sur la protection des données et des réglementations sur la protection des données personnelles. Cela inclut, en particulier, les cas impliquant de grandes quantités de données ou des données particulièrement sensibles. Par exemple : 

La protection de l'environnement comprend toutes les infractions environnementales et dommages environnementaux. Par exemple : 

La corruption est un comportement par lequel une personne abuse de son pouvoir ou de sa position pour obtenir un bénéfice personnel, souvent au détriment des autres ou de la société dans son ensemble. Elle peut prendre différentes formes, comme la corruption, le détournement de fonds ou l'abus de pouvoir.

Tous les délits patrimoniaux commis au détriment de l'entreprise entrent dans cette catégorie. Par exemple :

Un conflit d'intérêts est une situation dans laquelle une personne/entreprise est impliquée dans plusieurs intérêts qui peuvent corrompre sa motivation ou sa prise de décision. Il s'agit par exemple d'une situation où les intérêts personnels d'un employé sont en contradiction avec les intérêts de l'entreprise et où l'entreprise en subit les conséquences. 

Il s'agit en particulier de la violation des règles comptables en vigueur ou des principes de comptabilité régulière, qui conduit à une présentation erronée des rapports financiers de l'entreprise. Par exemple: établissement ou falsification non autorisés de factures, d'avoirs, de bilans financiers, de procès-verbaux d'audit, etc. 

Il s'agit d'infractions qui vont à l'encontre de la garantie et du maintien d'une concurrence efficace sur le marché. Une situation anticoncurrentielle est, par exemple, une entente ou un échange d'informations sur la concurrence entre une entreprise et ses concurrents. 

 Il s'agit notamment des violations des conditions de travail ainsi que des violations des droits de l'homme. Par exemple :